13 zatrzymanych. Milionowe wyłudzenia VAT

Akt oskarżenia przeciwko 13 osobom - fikcyjny obrót sprzętem elektronicznym. Ponad 12 mln zł wyłudzonych tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT.

W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie i CBŚP ustalili, że na terenie Europy działała zorganizowana grupa przestępcza. Jej członkowie posługiwali się fikcyjnymi fakturami i wyłudzali podatek VAT.

Przeciwko 13 osobom skierowano kolejny akt oskarżenia. Ustalono, że w latach 2015-2017 zatrzymani zajmowali się fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym oraz uczestniczyli w procederze wyłudzania VAT i zaniżania należności podatkowych.

Grupa działała na terenie m.in. Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Węgier, Niemiec oraz innych państw Europy. Jej członkowie wprowadzali do obrotu w Polsce sprzęt elektroniczny bez zapłacenia należnego podatku VAT w wysokości 23%. W tym celu wykorzystywali mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, z udziałem sieci powiązanych spółek oraz tzw. „znikających podatników".

Oskarżeni tworzyli i posługiwali się nierzetelną dokumentacją magazynową i księgową, w tym fałszywymi fakturami VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych.

W wyniku działalności grupy budżet państwa stracił co najmniej 12 mln zł z tytułu podatku VAT.

Śledztwo obejmuje działalność ok. 1600 podmiotów polskich i ponad 200 podmiotów zagranicznych, które wyłudzały podatek oraz zaniżyły należności podatkowe na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mld zł. Dotychczas zarzuty przedstawiono ponad 140 podejrzanym.